美国财政部制裁东北部贩毒集团赛马业务及相关网络

Treasury Targets Cartel del Noreste’s Horse Racing Enterprise and Expansive Criminal Network

AI 导读

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁与东北部贩毒集团（CDN）有关的4名个人和11家实体，涉及赛马、建筑、运输及油气领域。此次行动依据两项行政命令实施，被制裁者在美国境内或由美国人士持有、控制的财产及财产权益将被冻结；由一个或多个被封锁人士直接或间接持有合计50%及以上的实体也将被封锁。

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此次行动是OFAC在特朗普政府任内针对该组织网络的第四次、规模最大的一次制裁，新增对象覆盖赛马及建筑、运输和油气相关业务。

来源：美国财政部发布 · home.treasury.gov