美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，罚款超过12.1亿美元

U.S. Treasury Announces Record Enforcement Actions Against Bank of America

摘要

美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，因违反反洗钱和制裁法律被处以超过12.1亿美元罚款。金融犯罪执法网络称，该行未及时向其报告超过50亿美元的可疑交易。相关命令还要求该行开展第三方回溯排查，并接受对可疑活动监测、客户尽职调查及数据治理框架的独立审查。

阅读要点

本次行动不仅涉及罚款，还要求第三方回溯排查并接受独立审查，后续整改成效可据此核对。

来源：美国财政部发布 · home.treasury.gov