美国财政部对美国银行罚款并要求整改
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美国财政部对美国银行罚款并要求整改
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- 1 篇相关报道美国财政部对美国银行采取执法行动
美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，因违反反洗钱和制裁法律被处以超过12.1亿美元罚款。金融犯罪执法网络称，该行未及时向其报告超过50亿美元的可疑交易。相关命令还要求该行开展第三方回溯排查，并接受对可疑活动监测、客户尽职调查及数据治理框架的独立审查。
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AI 综述
美国财政部宣布因违反反洗钱和制裁法律，对美国银行（Bank of America）采取执法行动，称罚款超过12.1亿美元；命令还要求该行回溯排查交易，并接受对可疑活动监测、客户尽职调查和数据治理的独立审查。金融犯罪执法网络称，该行未及时报告超过50亿美元的可疑交易。 财政部所列分项为：金融犯罪执法网络罚款12亿美元、货币监理署民事罚款7.5亿美元、外国资产控制办公室和解金额1160万美元；这些分项合计高于财政部公布的罚款总额。
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最新进展10月14日 04:15
美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，罚款超过12.1亿美元报道时间线
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10月14日
- 美国财政部发布要闻美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，罚款超过12.1亿美元
美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，因违反反洗钱和制裁法律被处以超过12.1亿美元罚款。金融犯罪执法网络称，该行未及时向其报告超过50亿美元的可疑交易。相关命令还要求该行开展第三方回溯排查，并接受对可疑活动监测、客户尽职调查及数据治理框架的独立审查。
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